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  证券代码:002881 证券简称:美格智能布告编号:2019-023

  美格智能技能股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会无否决方案或修正方案的状况;本次股东大会上没有新方案提交表决。

  2、本次股东大会不触及改变前次股东大会决议。

  一、会议举行状况

  1、会议举行时刻

  (1)现场会议时刻:2019年5月17日下午14:00

  (2)网络投票时刻:

  经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的恣意时刻。

  2、现场会议举行地址

  美格智能技能股份有限公司会议室(广东省深圳市福田区深南大路1006号深圳世界立异中心B座三十二层)。

  3、会议举行方法:现场投票与网络投票相结合。

  4、会议招集人:公司第二届董事会

  5、会议主持人:董事长王平先生

  6、会议告诉:公司于2019年4月26日和2019年5月15日分别在《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《美格智能quizze技能股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-015)和《美格智能技能股份有限公司关于召学生相片开2018年年度股东大会的提示性布告》(布告编号:2019-022)。

  7、本次会议招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》、《美格智能技能股份有限公司规章》的有关规定。

  二、会议到会状况

  1、到会本次股东大会的股东及股东授权托付代表共4人,代表有表决权的股份总数136,000,000股,占公司悉数股份的74.9977%。

  (1)现场会议到会状况

  到会现场会议的股东及股东授权托付代表共4人,代表有表决权的股份总数136,000,000股,占公司悉数股份的74.9977%。

  (2)股东参与网络投票状况

  经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系投票的股东0人,代表有表决权的股份总数0股,占公司悉数股份的0.0000%。

  (3)中小股东到会状况

  经过现场和网络投票参与本次股东大会投票的中小股东0人,代表有表决权的股份总数0股,占公司悉数股份的0.0000%。

  其间,经过现场投票的股东0人,代表有表决权的股份总数0股,占公司悉数股份的0.0000%。

  经过网络投票的股东0人,代表有表决权的股份总数0股,占悉数公司股份的0.0000%。

  注:中小股东是指除独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高档管理人员以外的其他股东。

  2、公司部分董事、监事、高档管理人员及公司延聘的见证律师到会了本次会议。

  三、方案审议表决状况

  本次会议采纳现场记名投票表决和网络投票相结合的方法,审议表决经过如下方案:

  1、审议柯里思经过了《2018年度董事会工作陈述》。

  表决成果:现场及网络投票赞同票数为136,000,000股,占到会会议股东有用表决权股份总数的100.0000%;对立票数为0股,占到会会议股东有用表决权股份总数的0.000杨会珍0%;放弃票数为0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议股东有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东投票表决状况为:赞同票数为0股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0000%;对立票数为0股,占到会会平维猎杀议中小股东有用表决权股份总数的0.0000%;放弃票数为0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议经过了《2018年度监事会工作陈述》。

  表决成果:现场及网络投票赞同票数为136,000,000股,占到会会议股东有用表决权股份总数的100.0000%;对立票数为0股,占到会会议股东有用表决权股份总数的0.0000%;放弃票数为0股(其间,因未投票赤铁之心默许放弃0股),占到会会议股东有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东投票表决状况为:赞同票数为0股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0000%;对立票数为0股,占到会会议中小股东有用表决权不念情义寡欢股份总数的0.0000%;放弃票数为0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东有粤菜,东营气候-一分钟自测多囊卵巢综合症,你占了几条效表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议经过了《2018年年度陈述全文及摘要》。

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  4、审议经过了《关于2018年度利润分配预案的方案》。

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  5、审议经过了《关于2018年度财务决算陈述的方案》。

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  6、审议经过了《关于2018年度内部操控自我点评陈述的方案》。

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  7、审议经过了《关于201粤菜,东营气候-一分钟自测多囊卵巢综合症,你占了几条8年度征集资金寄存与使用状况专项陈述的方案》。

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  8、审议经过了《关于续聘公司2019年度审计组织的方案》。

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  9、审议经过了《关于2018年度董事薪酬的方案》。

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  10、kft脚王审议经过了《关于2018年度监事薪酬的方案》。

  表决成果:现场及网络投票赞同票数为136,000,000股,占到会会议股东有用表决权股份总数的100.0000%;对立票数为0股,占到会会议股东有用表决权股份总数的0.0000%;放弃票数为0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议股叶江年东有用表决权股份总数的0.0000%。

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  四、律师出具的法令意见

  本次股东大会经上海市君悦(深圳)律师事务所指使律师邓薇、苗宝文现场见证,并出具了法令意见书:以为公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件及现行《公司规章》的有关规定,到会或列席会议人员资历、招集人资历合法、有用,本次股东大会的表决程序合法,会议构成的《美格智能技能股份有限公司2018年年奈曼一中成果查询度股东大会决议》合法、有用。

  五、备检文件

  1、美格智能技能股份有限公司2018年年度股东大会决议;

  2、上海市君悦(深圳)律师事务所关于美格智能技能股份有限公司2018年度股东大会之法令意见书。

  美格智能技能股份有限公司董事会

  2019年5月18日

(责任编辑:DF078)

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