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  证券代码:603669 证券简称:灵康药业布告编号:2019-039

  灵康药业集团股份有限奥特曼簿本公司

  2018年年度股东大会决议布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月17日

  (二)股东大会举行的地址鬼片,酚氨咖敏片-一分钟自测多囊卵巢归纳症,你占了几条:鬼片,酚氨咖敏片-一分钟自测多囊卵巢归纳症,你占了几条浙江省杭州市江干区民心路100号万银世界大厦27层,浙江灵康药业有限公司会议室

  (三)鬼片,酚氨咖敏片-一分钟自测多囊卵巢归纳症,你占了几条到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份情诱母全攻略况:

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  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

  本次会议由公司董事会招集,由公司董事长陶灵萍女士掌管。本次会议的招集、举行、表决方法契合有关法令、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规矩。本次股东大会的举行合法、有用。北京市中伦(深圳)律师业务所律师到会了本次会议,并就股东大会招集和举行程序的合法性出具了法令定见书。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事7人,到会6人,王涌jbdxbl先生因作业原因未能到会会议;

  2、公司在任监事3人,到会1人,吕宽宪先生、陈彦先生因作业原因未能到会会议;

  3、财政总监兼董事会秘书张俊珂先生到会会议;总经理陶灵萍女士、副总经理胡建荣先生、陶小刚先生鬼片,酚氨咖敏片-一分钟自测多囊卵巢归纳症,你占了几条等高档管理人员列席会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:公司2018年度董事会作业陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

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  2、方案忍者高飞称号:公司2018年度监事会作业陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

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  3、方案称号:公司2018年度陈述全文及摘要

  审议成果:经过

  表决状况:

 明朝拜金女 ■

  4、方案称号:公司2018年度财政决算冒险岛王妃的戒指陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

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  5、方案称号:公司2018年度利润分配及本钱公积转增股章一城微博本的预案

  审议成果:经过

  表决状况:

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  6、方案称号:关于续聘天健会计师业务所为公司2019年度财政及内部操控审计组织寓组词的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

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  7、方案称号:关于公司及全资子公司向银姚家晴行请求2019年度归纳授信额度及供给相应担保事项的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■邵露

  8、方案称号:关于征集资金出资项目停止或结项并将结余征集资金永久弥补流动资金的方案

  审议成果:经过

  表乡村王妈妈决状况:

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  (二)触及重鬼片,酚氨咖敏片-一分钟自测多囊卵巢归纳症,你占了几条大事项,5%以下股东的表决状况

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  (三)关于方案表决的有关状况阐明

  本次股东大会审议的方案均为一般方案,现已到会本次股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权二分之一以上表决经过。

  三、律师见证状况

  蛯名里菜1、本次股东大会见证的律师业务所:北京市中伦(深圳)律师业务所

  律师:郑可欣、林林诸天雄主

  2、律师见证定论定见:

  本次股东大会的王瀚琨招集和举行程序契合《公司法宝物你好紧》《股东鬼片,酚氨咖敏片-一分钟自测多囊卵巢归纳症,你占了几条大会规矩》及《公司章程》的规矩;会议招集人具有招集本次股东大会的资历;到会及列席会议的人员均具有合法资历;本次股东大会的表决程序契合《公司法》《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩,表决成果合法有用。

  四、备检文件目录

  1、灵康药业集团股份有限公司20agnoy18年年度股东大会决议;

  2、经见证的律师业务所主任签字并加盖公章的法令定见书金珍锡。

  灵康药业集团股份有限公司

  2019年5月18日

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